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欧洲个股:荷兰国际集团将支付9亿美元,和解未能发现洗钱活动一案

2019-08-06 11:32:36 来源:开心     编辑:[db:作者]
欧洲个股:荷兰国际集团将支付9亿美元,和解未能发现洗钱活动一案 / a year ago欧洲个股:荷兰国际集团将支付9亿美元,和解未能发现洗钱活动一案1 分钟阅读路透阿姆斯特丹9月4日 - 荷兰最大的金融服务业者--荷兰国际集团(ING)周二承认,犯罪分子能够通过在该行的账户洗钱,并同意支付7.75亿欧元(9亿美元)来了结该案。 “发现了使客户多年来能够利用他们的银行账户进行洗钱活动的缺失,”ING发表声明称。此前,该行签署了荷兰有史以来金额最高的和解协议之一。 荷兰金融犯罪检察官表示,ING未能适当地审核客户账户的受益所有人,也未注意到通过这些账户进行的异常交易,因此“多年来从结构上”违反了防止洗钱和为恐怖主义融资的法规。 ING表示无法估算通过该行账户洗钱的金额,但首席检察官Margreet Frohberg向路透称,涉及“数亿欧元”。 检察官表示,根据和解协议,ING支付的这笔钱中有6.75亿欧元是罚款,1亿欧元是返还非法收益。 ING表示在达成和解前并未为此拨备费用,并称将在第三季计入这笔罚款。 “这笔大额罚款早在预料之中,”KBC证券的分析师Jason Kalamboussis在报告中写道。“随着罚款问题解决,ING可以向前看了。” ING股价周二收报11.5460欧元。(完) (编译 许娜;审校 张明钧)

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